Следственной частью Следственного управления УМВД России по Владимирской области по материалам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей города Владимира. Они подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности.
По версии следствия, руководство потребительского общества, в лице руководителя и председателя правления, в период с 13 июня 2006 года по 16 декабря 2009 года в нарушение Федерального Закона «О банках и банковской деятельности», не имея специального разрешения (лицензии), на территории Владимирской области заключало договоры денежных займов на различные суммы и сроки.
Общая сумма денежных средств, поступивших от физических и юридических лиц в кассу и на расчетные счета общества за указанный период, составила 2 миллиарда 448 миллионов 135 тысяч рублей.
В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
