Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Константа» 40-летнего Михаила Бабаева.
Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).
По версии следствия, в октябре 2006 года Бабаев приступил к исполнению единоличного управления ООО «Константа», осуществляющего деятельность в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Имея стабильность бизнеса, но, не желая уплачивать в бюджет установленные законом налоги в полном объеме, обвиняемый спланировал и реализовал схему искусственного построения финансово-хозяйственных взаимоотношений с целью получения необоснованных налоговых вычетов.
В рамках разработанной схемы при фактическом выполнении собственными силами заказов на территории Владимирской области, Бабаев в целях уменьшения налогооблагаемой базы заключил фиктивные договоры субподряда с 13 несуществующими московскими фирмами, номинальными руководителями которых являлись граждане, ведущие асоциальный образ жизни и лица, осуществлявшие незаконную регистрацию предприятий, и оформил поддельные бухгалтерские документы.
В период с 2007 по 2009 годы путем внесения в налоговые декларации общества по НДС заведомо ложных сведений Бабаев уклонился от уплаты налога в бюджет Российской Федерации на сумму свыше 12,5 миллионов рублей.
Кроме того, в 2007 году после заключения договоров с ООО «Ставровский комбинат «Спорт» на монтаж системы вентиляции и электрических сетей помещения цеха по производству хоккейной клюшки, преследуя личную корыстную заинтересованность, обвиняемый совершил мошенничество путем хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации в форме незаконного возмещения НДС.
Действуя аналогичным образом, он создал фиктивный документооборот с якобы привлеченными субподрядными организациями города Москвы и в последующем подал в налоговые органы фиктивную документацию.
В результате противоправных действий он получил и присвоил около 300 тысяч рублей возвращенного из средств федерального бюджета налога на добавленную стоимость.
В ходе следствия Бабаев, признавший свою вину в инкриминируемых деяниях, возместил часть причиненного ущерба и перечислил в бюджет Российской Федерации более 1,5 миллионов рублей.
В целях обеспечительных мер следствием арестовано личное имущество обвиняемого.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.
Подразделение — отдел по расследованию особо важных дел следственного управления
СУ СКР по ВО
