Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области во взаимодействии с региональным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по факту изготовления и сбыта поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами (ч. 1 ст. 187 УК РФ).
По данным следствия, с января 2009 по февраль 2013 года на территории города Владимира группой лиц осуществлялись преступные действия по обналичиванию значительных денежных средств.
В целях реализации преступной схемы подозреваемые лица создали и приобрели более 30 коммерческих структур, обладающих признаками, так называемых фирм-однодневок.
Указанные фирмы были задействованы в процедуре незаконного оборота крупных денежных сумм, поступавших на их расчетные счета по безналичному расчету от заинтересованных лиц.
Для этих целей оформлялись фиктивные договора поставок, оказания услуг, предоставления займов, в том числе с контрагентами из других регионов. Снятие денежных средств со счетов «фирм-однодневок», открытых в кредитных учреждениях города Владимира, осуществлялось также по подложным документам, под видом расчетов по мнимым договорам, получения заработной платы, стимулирующих выплат несуществующим работникам и т.д.
Полученные денежные средства подозреваемые передавали заинтересованным коммерсантам, оставляя себе определенный процент за услуги.
По подозрению в совершении преступления задержаны четверо жителей города Владимира.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Подразделение -отдел по расследованию особо важных дел следственного управления
